Акционерам

Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!

26 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»,

Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2020 году.

3. Отчет    ревизионной    комиссии    о    работе     в   2020   году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества за 2020 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2021 год и I квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.

7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

10. О внесении изменений в Устав Волковысского ОАО «Беллакт».

11. О договоре поручительства по исполнению обязательств ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни, начиная с 18 по 25 марта 2021 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 26 марта 2021г. - по месту проведения собрания. Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» - в рабочие дни, начиная с 5 по 25 марта 2021 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 26 марта 2021   г. - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.

Начало работы собрания – 26 марта 2021 года 10ч. 30мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 26 февраля 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.