Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!
27 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров
Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»,
Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2018 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2018 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2018 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год и I квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
10. О полномочиях по установлению норм потерь (боя) от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов.
11. Об утверждении локальных нормативных правовых актов.
12. Об увеличении уставного фонда Волковысского ОАО «Беллакт».
13. Об утверждении решения о выпуске акций Волковысского ОАО «Беллакт».
14. О внесении изменений в Устав Волковысского ОАО «Беллакт».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с 7 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 27 марта 2019 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.
Начало работы собрания – 27 марта 2019 года 10ч. 30мин.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 25 февраля 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
