Акционерам

Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!

27 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров

Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»,

Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1.      Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.

2.      Отчет Наблюдательного совета о работе в 2018 году.

3.      Отчет    ревизионной    комиссии    о    работе     в   2018   году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4.      Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества за 2018 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год и I квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

10. О полномочиях по установлению норм потерь (боя) от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов.

11.    Об утверждении локальных нормативных правовых актов.

12.    Об увеличении уставного фонда Волковысского ОАО «Беллакт».

13.    Об утверждении решения о выпуске акций Волковысского ОАО «Беллакт».

14.    О внесении изменений в Устав Волковысского ОАО «Беллакт».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с 7 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 27 марта 2019   г. - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.

Начало работы собрания – 27 марта 2019 года 10ч. 30мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 25 февраля 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.