Акционерам — Беллакт

Акционерам

Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!

26 марта  2024  г. в 10.30 состоится годовое общее собрание акционеров

Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт».

Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1.Отчет  об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023  год и утверждение основных направлений деятельности  Общества на 2024 год.

2.Отчет Наблюдательного совета  о работе в 2023 году.

3.Отчет    ревизионной    комиссии    о    работе     в   2023   году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

5.О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за  2023 год.

6.Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2024 год и I квартал 2025  года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.

7.Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

8.Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

9.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание акционеров  созывается наблюдательным советом (протокол №___ от ________ ) в соответствии с уставом Волковысского ОАО «Беллакт».

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с 18 по 25 марта 2024 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной  генерального директора, 26 марта 2024   г. - по месту проведения собрания.

С информацией о деятельности Общества за 2023 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992  «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с  5 по 25 марта 2024 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной  генерального директора, 26 марта 2024г. - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.

Начало работы собрания – 26 марта 2024 года 10ч. 30мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером  - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера - паспорт и доверенность.