Анонс собрания акционеров 28 марта 2017 года

Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!

28 марта 2017 года состоится очередное общее собрание акционеров Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт».

Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  • 1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2017 год.
  • 2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2016 году.
  • 3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2016 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год.
  • 4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
  • 5. О распределении чистой прибыли Общества за 2016 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2016 год.
  • 6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2017 год и I квартал 2018 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2017 году.
  • 7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии.
  • 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  • 9. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
  • 10. Внесение изменений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, (приемная) в рабочие дни, начиная с 03 марта 2017 г. по 27 марта 2017 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 28 марта 2017 года - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.50 в коридоре перед актовым залом клуба.

Начало работы собрания – 28 марта 2017 года, 11ч. 00мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 03 марта 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера - паспорт и доверенность.